HANGZHOU INNOVER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2021-418

杭州先锋电子技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六 次会议于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方 式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2021 年 8 月 27 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。

经审核，监事会认为：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期， 有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股 东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

具体请详见 2021 年 9 月 1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授 权期限的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相

• 关事宜有效期的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

经审核，监事会认为：本次延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的授权有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、 顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序， 符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

具体请详见 2021 年 9 月 1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授 权期限的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3.审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

具体请详见 2021 年 9 月 1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会 二〇二一年八月三十一日