HANGZHOU INNOVER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2021-411

杭州先锋电子技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2021 年 8 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》

公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。

公司通过参与设立产业基金，能够充分发挥和利用各方合伙人的优势和渠道 资源，有助于公司产业经营与资本运营达到有机高效整合，促进企业长远发展。 本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

具体请详见 2021 年 8 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 公司第四届董事会第十五次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公 司第四届董事会第十五次会议相关事项之独立意见》。

2.审议通过《关于新增财务性投资扣减非公开发行股票募集资金总额的议案》 公司 7 名董事对此议案进行了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。

具体请详见 2021 年 8 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于新增财务性投资扣减非公开发行股票募集资金 总额的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董 事会第十五次会议相关事项之独立意见》。 特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二一年八月十二日