HANGZHOU INNOVER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2021-380

杭州先锋电子技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2021 年 4 月 8 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《2020 年年度报告》及其摘要

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《2020 年年度报告》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告摘要》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

2.《2021 年第一季度报告》全文及正文

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《2021 年第一季度报告全文》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年第一季度报告正文》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3.《2020 年总经理工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”

• 和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4.《2020 年董事会工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”

• 和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

5.《2020 年度审计报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

6.《2020 年度财务决算报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2020 年，公司实现营业收入 35,444.12 万元，较上年同期增长 11.55%；营 业成本 25,994.18 万元，较上年同期增长 19.88%；销售费用 4,080.74 万元，较上 年同期下降 9.05%；管理费用 2,695.95 万元，较上年同期下降 10.15%；研发费 用 2,353.89 万元，较上年同期增长 1.95%；营业利润 2,400.63 万元，较上年同期 下降 20.14%；所得税费用 389.11 万元，较上年同期增长 12.81%；归属于上市公 司股东的净利润 2,091.47 万元，较上年同期下降 24%。

报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”

和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 23,105,489.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年母公 司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,310,549.00 元，加上年初未分配利润 252,685,075.95 元，减去 2020 年派发的 2019 年度分红 5,250,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年末累计实现可供股东分配利润为 268,230,016.94 元。

公司 2020 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，董事会提出 2020 年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共分 配现金红利 4,200,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润 结转以后年度。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提 出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合 规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性 相匹配。

上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息 知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润 分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董 事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易 额度的预计的议案》

公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易额度的预计 公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公 司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

1. 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董 事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

11.《关于会计政策变更的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董 事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

• 12.《内部控制自我评价报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董 事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

13.《公司 2021 年度董监高薪酬安排的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2021 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪 酬安排具体如下：

序号	姓名	职务	1-12 月份收入（元）
1	王正喜	独立董事	60000.00
2	毛卫民	独立董事	60000.00
3	钱娟萍	独立董事	60000.00
4	石扬	董事 总经理	360000.00
5	石义民	董事 董事长	240000.00
6	程迪尔	董事 董秘 副总	360000.00
7	崔巍	董事 副总	360000.00
8	石爱国	副总 总工程师	360000.00
9	吴伟良	财务负责人	360000.00
10	辛德春	监事	360000.00
11	赵尚忠	监事	186000.00
12	胡维红	监事	189000.00

合计 —— —— 2955000.00

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董 事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

1. 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公 司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

1. 《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二一年四月十九日