HANGZHOU INNOVER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

杭州先锋电子技术股份有限公司

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证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-075

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知 已于 2016 年 10 月 24 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子 技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

一、 审议通过《 2016 年第三季度报告全文及正文》

公司 7 名董事对此议案进行了表决，公司董事、高级管理人员还发表书面审 核意见，内容如下：

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司 董事、高级管理人员保证公司《 2016 年第三季度报告全文及正文》的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年第三季度报告全文》、《2016 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 二、审议通过《关于再次调整2016 年度日常关联交易的预计额度的议案》

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杭州先锋电子技术股份有限公司

公司 4 名董事对此议案进行了表决，关联董事石义民、石扬、辛德春回避表 决。

本议案对2016 年度公司与北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能 仪表有限公司发生日常关联交易金额进行了调整。全年额度分别调整为4,000 万元、3,200 万元。2015 年度公司与上述关联方发生日常关联交易金额分别为 1,979.71 万元、2,510.22 万元。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见；

保荐机构出具了核查意见书。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于再次调整2016 年度日常关联 交易的预计额度的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度第三次临时股东大会的议案》 公司 7 名董事对此议案进行了表决。

公司定于 2016 年 11 月 14 日下午 13：00 通过现场与网络投票相结合的方式 召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016 年第三次临时 股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

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