HANGZHOU INNOVER TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 25, 2016

杭州先锋电子技术股份有限公司

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证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-060

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议于 2016 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2016 年 7 月 22 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议了如下议案：

一、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

本议案提出在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 2.5 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具 体购买事宜。

独立董事对此议案发表了独立意见；

监事会审议并发表了意见；

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保荐机构出具了核查意见书。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用暂时闲置募集资金购买银 行保本理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整2016 年度日常关联交易的预计额度的议案》

公司 4 名董事对此议案进行了表决，关联董事石义民、石扬、辛德春回避表 决。

本议案对2016 年度公司与北京泰科先锋科技有限公司、昆明金质先锋智能 仪表有限公司发生日常关联交易金额进行了调整。全年额度分别调整为3,000 万元、2,700 万元。2015 年度公司与上述关联方发生日常关联交易金额分别为 1,979.71 万元、2,510.22 万元。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见；

监事会审议并发表了意见；

保荐机构出具了核查意见书。

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2016 年度日常关联交易 的预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

公司定于 2016 年 8 月 10 日下午 13：00 通过现场与网络投票相结合的方式 召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

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杭州先锋电子技术股份有限公司

具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016 年第二次临时 股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

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