Hangzhou Iecho Science & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 30, 2023

证券代码： 688092 证券简称：爱科科技 公告编号： 2023-053

杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年11月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日

至 2023 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》	√
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2	《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》	√
3	《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二会议和第 三届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在 2023 年第 二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1.01

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

爱科科技 2023/11/8

A 股

688092

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复 印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人 身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委 托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印 件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2023 年 11 月 14 日 17 时之 前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 office@iechosoft.com 进行登 记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会” 字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2023 年 11 月 14 日下午 17 时前送达。 （二）现场登记时间、地点：

登记时间：2023 年 11 月 14 日(上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）。 登记地点：杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢爱科科技董事会办公室。 （三）注意事项：

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办 理完毕参会登记手续。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式联系地址：

杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢爱科科技

联系人：王鹏

联系电话：0571-86609578

电子邮箱：office@iechosoft.com 邮政编码：310000

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

杭州爱科科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 16 日召 开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2	《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》
3	《关于第三届监事会成员薪酬方案的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。