Hangzhou Huning Elevator Parts Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 5, 2025

证券代码：300669

证券简称：沪宁股份

公告编号：2025-041

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2025 年10 月30日 以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。

（二）本次董事会于2025年11月3日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到董事9人，实到董事9人。

（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

同意公司向上海虹剑光电科技有限公司（以下简称“虹剑光电”）投资4,000 万元，认购虹剑光电新增62.291万元注册资本，并与虹剑光电及其股东就本次投 资签署投资协议、股东协议等交易相关法律文件，授权公司董事长办理本次投资

交割相关手续并签署相关法律文件。虹剑光电现有股东苏州国科浩宇创业投资合 伙企业（有限合伙）为本公司关联方，本次投资构成关联交易,不属于《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准， 本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

董事会认为，本次交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 修订）》等相关规定，本次与关联方共同投资符合公司业务战略发展规划，不存 在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对 外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，关联董事邹 家春先生、邹雨雅先生回避表决，由非关联董事一致表决通过，本议案获得通 过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2025 年11 月5 日