HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-009

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”） 第三届董事会第十次会议，于2016 年4 月5 日以传真、电子邮件及专人送达方 式向全体董事发出书面通知，于2016 年4 月8 日以现场表决方式召开。会议由 董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。公司 监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度报告及其摘

要》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会2015 年年度工 作报告》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生向董事会提交了《独立 董事2015 年年度述职报告》，并将在公司2015 年年度股东大会上述职。述职报 告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《总经理2015 年年度工

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作报告》；

四、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度财务决算报 告》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

五、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度利润分配预 案》；

经天健会计师事务所审计，2015 年年度公司实现归属于上市公司股东的净 利润5,869,049,646.23 元，母公司实现净利润5,554,634,200.66 元。加上期初 未分配利润8,510,162,428.31 元，可供分配的利润14,064,796,628.97 元，提 取法定盈余公积金555,463,420.07 元，扣减已分配股利1,627,651,210.40 元， 实际可供股东分配利润为11,881,681,998.50 元。

同意以2015 年12 月31 日公司总股本4,068,772,253 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利7 元（含税），送红股3 股（含税），同时以资本公积金 向全体股东每10 股转增2 股。上述方案共计派发现金红利为2,848,140,577.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度；共计转增2,034,386,126 股，实施后总股 本由4,068,772,253 股增加至6,103,158,379 股。

同时，公司注册资本将随2015 年年度利润分配的实施而变更，同意授权经 营层办理与之相关的工商登记等事宜，同时修改《公司章程》的相应条款。 同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

六、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度社会责任报 告》；

《2015 年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

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《2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所对公司2015 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集 资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度内部控制自 我评价报告》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所对公司出具 的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度国际会计准 则报告》；

十、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年薪酬与绩效考核 方案》；

十一、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2016 年聘请会 计师事务所的议案》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

《关于2016 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2016 年日常关 联交易的议案》，关联董事陈宗年先生、胡扬忠先生、刘翔先生、龚虹嘉先生回 避表决；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

《关于2016 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十三、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2016 年开展外 汇套期保值交易的议案》；

《关于2016 年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自 有资金投资理财产品的议案》；

同意在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司和/或子公司可通过 使用部分暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品来进行适时现金管理。公司需 严格遵循《闲置资金管理办法》等的相关规定，将闲置自有资金投资于安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，且保证闲置自有资金投资余额不超过公司最 近一期经审计后净资产金额的30%。

上述事项自董事会审议通过之日起一年内有效。

十五、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为两家子公司追 加担保的议案》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

《关于为两家子公司追加担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、逐项审议通过《关于新增高级管理人员的议案》；

1、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任蔡昶阳先生为公司副总经理， 任期至第三届董事会届满为止；

2、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意聘任黄方红女士为公司副总经理， 兼任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。

独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见：本次聘任的公司高 级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，

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未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交 易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第三届董事会第十次会议对有关高 级管理人员的聘任事宜。

上述高级管理人员简历见附件。

十七、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围并 修订公司章程的议案》；

同意本议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年第一季度报告 全文及正文》；

2016 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊 登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开2015 年年 度股东大会的议案》；

同意于2016 年5 月5 日召开公司2015 年年度股东大会，审议提交股东大会 的相关议案。

《关于召开2015 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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附件：

高级管理人员简历

蔡昶阳 先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士。2004 年 起加入海康威视有限公司，历任杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司 副总经理、总经理，政企合作部总监，投资部总监和战略与市场部总监。现任投 资部总监和战略与市场部总监。蔡昶阳先生通过新疆威讯投资管理有限合伙企业 间接持有公司股份325.41 万股，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以 及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

黄方红 女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士。2004 年 至2008 年，任职于杭州士兰微电子股份有限公司法务部；2009 年6 月起，任杭 州海康威视数字技术股份有限公司法务部主管、内审部主管。现任公司内控部总 监。黄方红女士持有13.6 万股公司股票，与公司董事、监事、高管以及公司控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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