Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 3, 2019

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-010

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新橡塑 材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决 定于2019 年3 月19 日（星期二）下午14:00 召开2019 年第一次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2019 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年3 月19 日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2019 年3 月18 日—2019 年3 月19 日，其中，通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年3 月19 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2019 年3 月18 日下午15:00 至2019 年3 月19 日下午15:00 的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2019 年3 月14 日

• 8、会议出席对象：

（1）截至2019 年3 月14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该 股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

9、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举吕俊钦先生为公司第三届董事会非独立董事

• 1.02 选举李湘江先生为公司第三届董事会非独立董事 以上非独立董事选举采用累积投票制表决

上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2019 年3 月 4 日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发 布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以
	累积投票提案
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数2 人

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1.01	选举吕俊钦先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李湘江先生为公司第三届董事会非独立董事	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登 记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真 或信函须在2019 年3 月18 日16:30 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请 注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年3 月18 日8:00-11:30；13:00-16:30。

• 3、登记地点：公司证券部。

4、联系方式：

联系人：蒋鹏、田会芳

电话：0571-88581338 传真：0571-88581338

邮箱：hzgaoxinxiangsu@163.com

• 5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

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2019 年3 月3 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365478

• 2、投票简称：杭高投票

• 3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1 股代表同 意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年3 月18 日下午15：00，结束 时间为2019 年3 月19 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州高新橡塑材料股份有限 公司2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以
	累积投票提案
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事 的议案》	应选人数2人
1.01	选举吕俊钦先生为公司第三届董事会非独 立董事	√
1.02	选举李湘江先生为公司第三届董事会非独 立董事	√

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

• 做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

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3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何 其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

2019 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称：	股东姓名/名称：
股东身份证号/股东注册号：
股东账户：		持股数量：
出席人员姓名：		是否委托：
代理人姓名：		代理人身份证：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
法人股东盖章/自然人股东签字：

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