Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-061

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月18 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于适时安排召开2017 年第一 次临时股东大会的议案》；并于2017 年8 月3 日召开第二届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于修改2017 年第一次临时股东大会议案的议案》，现就相关 事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于适时安排召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，第二届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于修改2017 年第一次临时股东大会议案的议案》，会议 召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年9 月13 日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017 年9 月13 日上午 9:30 到 11:30，下午13:00 到15:00；通过深圳 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017 年9 月12 日15:00 至2017 年9 月13 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年9 月6 日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2017 年9 月6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股 东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：杭州市余杭区径山镇龙皇路10 号公司会议室。

二、会议审议事项

（1）审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

• （2）审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

• （3）逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》；

（4）审议《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

（5）审议《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协 议>及其补充协议的议案》；

（6）审议《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；

（7）审议《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告及评估报 告的议案》；

（8）审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》；

（9）审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重

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组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大 资产重组的情形的议案》；

（10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组 相关事宜的议案》；

（11）审议《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款 相关事宜的议案》；

（12）审议《本次重组不构成借壳上市的议案》；

（13）审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露 及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。

上述议案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议、第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，全部议案均 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案三《关于公司重 大资产重组方案的议案》需逐项表决，议案具体内容详见公司于2017 年6 月19 日、2017 年8 月7 日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：6
3.01	《关于本次交易整体方案的议案》	√
3.02	《关于支付现金购买资产的议案》	√

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3.03	《关于支付现金购买资产交易方式的议案》	√
3.04	《关于支付现金购买资产过渡期安排的议案》	√
3.05	《关于支付现金购买资产业绩承诺、补偿安排和业 绩奖励的议案》	√
3.06	《本次交易完成后事项安排》	√
4.00	《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现 金购买资产的协议>及其补充协议的议案》	√
6.00	《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补 偿协议>的议案》	√
7.00	《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅 报告及评估报告的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议 案》	√
9.00	《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行 规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资 产重组的情形的议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本 次重大资产重组相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办 理申请并购贷款相关事宜的议案》	√

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12.00	《本次重组不构成借壳上市的议案》	√
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市 公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关 标准的说明的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登 记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真 或信函须在2017 年9 月12 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上 请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、 登记时间： 2017 年 9 月12 日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：杭州市余杭区径山镇龙皇路10 号证券部。

4、联系方式：

联系人：周黎隽、蒋鹏

电话：0571-88581338

传真：0571-88581338

邮箱：hzgaoxinxiangsu@163.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

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会场办理登记手续。

• 7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、第二届监事会第十三次会议决议；

• 3、第二届董事会第二十一次会议决议；

• 4、第二届监事会第十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

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2017 年8 月28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365478

2、投票简称：杭高投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1 股代表同 意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年9 月12 日下午15：00，结束 时间为2017 年9 月13 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州高 新橡塑材料股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司） 行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议 案》	√
2.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易 的议案》	√
3.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	√
3.01	《关于本次交易整体方案的议案》	√
3.02	《关于支付现金购买资产的议案》	√
3.03	《关于支付现金购买资产交易方式的议 案》	√

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3.04	《关于支付现金购买资产过渡期安排的议 案》	√
3.05	《关于支付现金购买资产业绩承诺、补偿 安排和业绩奖励的议案》	√
3.06	《本次交易完成后事项安排》	√
4.00	《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》	√
5.00	《关于与交易对方签订附生效条件的<关 于支付现金购买资产的协议>及其补充协 议的议案》	√
6.00	《关于与交易对方签订附生效条件的<盈 利预测补偿协议>的议案》	√
7.00	《关于公司本次重大资产重组有关审计报 告、审阅报告及评估报告的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次重组相关主体不存在<关于加 强与上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管的暂行规定>第十三条之规定的 不得参与上市公司重大资产重组的情形的 议案》	√
10.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权 办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司向银行申请并购贷款及授权董 事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》	√

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12.00	《本次重组不构成借壳上市的议案》	√
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于 规范上市公司信息披露及相关各方行为的 通知>第五条相关标准的说明的议案》	√

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划

“√”做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的

任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称：	股东姓名/名称：
股东身份证号/股东注册号：
股东账户：		持股数量：
出席人员姓名：		是否委托 ：
代理人姓名：		代理人身份证 ：
联系电话 ：		电子邮件 ：
联系地址：		邮政编码：
法人股东盖章/自然人股东签字 ：

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