Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2017

Aug 6, 2017

议案一：

关于修改公司重大资产重组方案的议案

各位董事：

公司拟以支付现金方式购买陈虹、孙云友、任晓忠及德清辉创投资管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称“德清辉创”）持有的杭州奥能电源设备有限公司 （以下简称“奥能电源”）100%股权（以下简称“本次交易”），并于2017 年 6 月18 日通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》。

现经各方协商一致，修改内容具体如下：

原议案：

3.4 关于支付现金购买资产过渡期安排的议案

3.4.1 如奥能电源股权最终交割完成的，过渡期内，任何与标的资产相关的 收益归公司享有。过渡期内，标的资产产生亏损的，则亏损部分由交易对方以现 金全额补足。上述期间损益将根据杭州高新聘请的具有证券期货业务资格的会计 师事务所审计后的结果确定。

3.4.2 交易对方有义务及时将其知悉的有关对杭州高新及奥能电源已造成 或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知杭 州高新及其中介机构。

3.4.3 过渡期间，奥能电源不得进行“未分配利润”的分配及其他处理，且 奥能电源股东不得进行股权转让。

现修改为：

3.4 关于支付现金购买资产过渡期安排的议案

3.4.1 如奥能电源股权最终交割完成的，过渡期内，任何与标的资产相关的 收益归公司享有。过渡期内，标的资产产生亏损的，则亏损部分由交易对方以现

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金全额补足。上述期间损益将根据杭州高新聘请的具有证券期货业务资格的会计 师事务所审计后的结果确定。

3.4.2 交易对方有义务及时将其知悉的有关对杭州高新及奥能电源已造成 或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知杭 州高新及其中介机构。

3.4.3 过渡期间，未经杭州高新书面同意，奥能电源不得进行"未分配利润" 的分配及其他处理，且奥能电源股东不得进行股权转让。

原方案交易标的资产为标的公司股东持有的标的公司100%股权，即目前交 易对方持有的标的公司5000 万元出资。除上述内容外，原方案约定的其余内容 均不变。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

现提请各位董事审议！

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会 2017 年7 月28 日

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