Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-115

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次 会议通知于2021年9月23日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2021 年9月28日上午11：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。

二、监事会会议审议情况

此次会议由职工监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健同会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与天健会计师事务所协商确定其 2021年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

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2021 年9 月28 日