Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-081

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2021 年6月28日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长和副董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，以及为进一步推 进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法 有效，选举胡宝泉先生（简历见附件）为公司董事长、叶峰先生（简历见附件） 为公司副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表 人，因此公司法定代表人同时变更为胡宝泉先生，公司将提交工商登记变更相关 手续。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

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2021年6月28日

附件：

胡宝泉先生： 1961 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。曾 任浙江东杭控股集团有限公司董事长，浙江德清东杭机械有限公司执行董事。现 任杭州市工商联副主席，杭州市江干区工商联副主席，杭州市九堡商会会长，杭 州市江干区人大代表，杭州市江干区劳动模范，杭州市江干区留联会副会长，杭 州市江干区九堡镇慈善总会副会长，江西余干农村商业银行股份有限公司董事， 湖州东杭新材料科技有限公司监事，杭州杭东实业有限公司股东，宁夏万美通管 业新材料科技有限公司董事，杭州高新橡塑材料股份有限公司董事。

截至本次公告披露日，胡宝泉先生未直接持有公司股票，为公司持股5%以 上股东浙江东杭控股集团有限公司实际控制人胡敏的父亲，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 胡宝泉先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件，非失信被执行人。

叶峰先生： 1986 年出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。现任 杭州及时雨实业有限公司执行董事兼总经理、杭州呼保义实业有限公司执行董事 兼总经理、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司董事、杭州三星工艺玻璃有 限公司监事、杭州利德肠衣有限公司监事，杭州高新橡塑材料股份有限公司董事。

截至本次公告披露日，叶峰先生未直接持有公司股票，通过财通基金安吉 260 号单一资产管理计划间接持有公司251 万股股票，占公司总股本的1.98%， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。叶峰先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件，非失信被执行人。