Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-079

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第四届董 事会第六次会议通知于2021年6月24日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2021年6月28日下午13：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事蒋鹏先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过 了以下几项议案：

一、审议《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条 件已经成就，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司确定以2021年6 月28日作为本激励计划的授予日，向符合条件的15名激励对象授予330.00万股限 制性股票。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见，上海市锦天城律师事务所律师出具了法律意见书具体详见中国证监会指定 的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事蒋鹏先生系本次激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

同意选举胡宝泉先生为第四届董事会董事长、叶峰先生为第四届董事会副董 事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会董事傅俊基先生、洪超升先生、陆琪宏先生、王刚先生因 个人原因辞去公司董事及董事会各专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章 程》规定应进行董事会各专门委员会委员的补选工作。任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满时止。具体如下：

• 选举胡宝泉先生、叶峰先生为董事会战略委员会委员； 选举张国强先生为董事会审计委员会委员；

选举陈元志先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

选举付淑威女士为董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员并任主任

委员。

委员。
委员会名称	主任委员	委员名单
		蒋鹏、周建华、傅彬、胡
战略委员会	蒋鹏
		宝泉、叶峰
审计委员会	付淑威	付淑威、吴长顺、张国强
薪酬与考核委员会	吴长顺	吴长顺、陈元志、蒋鹏
提名委员会	陈元志	陈元志、付淑威、周建华

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司的经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，浙江东杭控股 集团有限公司（公司持股5%以上股东、以下简称“东杭集团”）拟向公司提供 不超过人民币1 亿元的财务资助，期限为1 年，年利率不超过6%，公司可根据 资金需求分次借款。在上述借款额度内，资金可以滚动使用。本次财务资助无需 公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

关联董事胡宝泉先生、张国强先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议

案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于接受

关联方财务资助暨关联交易公告》（公告 编号：2021-082）。

• 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月15日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第五次临 时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

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2021年6月28日