Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-084

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次 会议通知于2021年6月24日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2021 年6月28日下午13：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。

二、监事会会议审议情况

此次会议由职工代表监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

经对首次拟授予权益的激励对象名单进行核实，并对首次权益的授予条件进 行核查，监事会认为：

1、公司首次授予权益的激励对象与公司2021年第四次临时股东大会批准的 本激励计划中规定的激励对象相符。

2、首次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，授予权益 的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格 合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划的有关授予日的相 关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经达成。

综上，我们同意以2021年6月28日为首次限制性股票的授予日，向符合条件

的15名激励对象授予330.00万股限制性股票，授予价格为5.00元/股。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会 2021 年6 月28 日