Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-043

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）第四届监 事会第二次会议通知于2021年4月9日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2021年4月14日下午14：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易议案》

监事会经核查认为：为解决上市公司资金占用问题，公司拟向公司关联自然 人楼永娣暨公司关联方提供借款来用以解决高兴控股集团有限公司（以下简称 “高兴集团”）及其实际控制人高长虹的资金占用问题，借款金额不超过8,000 万元，借款期限为自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日，借款利率为年 化12%，杭州双溪旅游开发有限公司（以下简称“双溪旅游”）以其名下资产为 上述借款做担保。

双溪旅游为公司第一大股东高兴集团名下全资子公司，高兴集团持有双溪旅 游100%股权，双溪旅游、高兴集团实际控制人均为高长虹，楼永娣为高长虹配偶， 任高兴集团监事、双溪旅游监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，高兴集团为公司的关联法人，双溪旅游为公司关联 方，楼永娣为公司关联自然人，本次借款构成关联交易。

本次关联交易有利于帮助公司解决资金占用问题，提高持续经营能力，符合 公司经营管理需要。不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不 会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上《关于公司向关联方提供借款暨关联交易的公告》（公 告编号：2021-041）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2021 年4 月14 日