Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作 指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》等有关规定，作为杭 州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四 届董事会第一次会议相关事项发表如下意见：

一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见

1、本次董事会选举陆琪宏先生为公司第四届董事会非独立董事的提名、审 议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、根据陆琪宏先生的个人履历、工作经历等材料，其符合担任上市公司董 事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现其存在《公司法》第一百四十六条 规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

本次董事的提名，董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们同意将选举议案提交至股东大会审 议。

二、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见

1、本次董事会选举吴长顺先生为公司第四届董事会独立董事的提名、审议 及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、根据吴长顺先生的个人履历、工作经历等材料，其符合担任上市公司独 立董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现其存在《公司法》第一百四十 六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

本次董事的提名，董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，没有损害中小投资者的利益，我们同意将选举议案提交至股东大会审 议。

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其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议

后，股东大会方可进行表决。

独立董事：

王刚 陈元志

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