Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2021-012

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开 2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，选举蒋鹏先生、周建华先生、傅彬先生、 洪超升先生、傅俊基先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王刚先生、陈元 志先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2021年第一次临时股东大会 通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。以上人员均能 够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相 关法规的要求，独立董事的任职资格在公司2021年第一次临时股东大会召开前已 经深圳证券交易所备案审核无异议。

鉴于公司换届选举后董事会成员人数尚未满足《公司章程》中规定人数，公 司董事会决定后续召开临时股东大会补足董事会成员人数，增选董事一名，独立 董事一名。

本次董事会换届完成后，董事林晓彬先生不再担任公司董事职务，也不在公 司担任其他职务；独立董事涂必胜先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司 担任其他职务。截至本公告日，两位董事均未直接或间接持有公司股份，不存在

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应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对两位独立董事在任职期间为公司及 董事会所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会 2021 年1 月15 日

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