Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 22, 2016

杭州高新橡塑材料股份有限公司

独立董事关于补选公司董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公 司提供的相关资料，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于选举董事的 议案》发表如下独立意见：

经审阅，被提名人楼永娣女士具备担任公司董事的资质和能力，未发现其有 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券 监督委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督委 员会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件。

为此，我们同意选举楼永娣女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意提 交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：邵少敏、傅黎瑛、李勇进、

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