Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2015

Aug 31, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-044

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本次限售股上市流通数量为30,210,000 股

•  ● 本次限售股上市流通日期为2015 年9 月8 日

一、 本次限售股上市类型

2014 年8 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕838 号）核准，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票60,000,000 股，并于2014 年 9 月5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行上市前股东临安同德实 业投资有限公司所持股份30,210,000 股的流通限制期限为：自公司股票上市之 日起十二个月内。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A 股股票完成后，总股本为402,000,000 股，其中无限售 条件流通股为60,000,000 股，有限售条件流通股为342,000,000 股。本次限售 股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

临安同德实业投资有限公司承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月 内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份，也不由发行人回购该等股份。（2）福斯特上市后六个月内，如其股票 连续20 个交易日的收盘价（因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原

因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发 行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有福斯特股票的锁定 期限自动延长六个月。（3）在上述锁定期满后二十四个月内，本公司拟减持所 持部分发行人股票，累计减持数量不超过本公司所持发行人股票数量的42%（其 中，前十二个月内拟减持数量不超过本公司所持发行人股票数量的25%），减持 价格（因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行人首次公开发行股票 时的发行价；（4）上述二十四个月期限届满后，本公司减持发行人股份时，将 以不低于发行人最近一个会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持； （5）本公司减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告，并按 相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规则要求及时履行信息披露义务； （6）如通过非二级市场集中竞价交易的方式直接或间接出售发行人股份，本公 司不将所持发行人股份（包括通过其他方式控制的股份）转让给与发行人从事相 同、相似业务或其他与公司存在竞争关系的第三方。如拟进行该等转让，将事先 向公司董事会报告，在董事会决议同意该等转让后，方可转让。

临安同德实业投资有限公司承诺：未履行上述承诺事项的，其持有的发行人 股份的锁定期限将自动延长6 个月。

截至本公告发布之日，临安同德实业投资有限公司严格履行了上述承诺。

四、 中介机构核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司核查后认为：临安同德实业投资有限公司遵 守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；临安同德实业投资有限公 司持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司 对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对福斯特本 次限售股份上市流通事项无异议。

五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为30,210,000 股；

本次限售股上市流通日期为2015 年9 月8 日；

首发限售股上市流通明细清单

股东名称	持有限售股数量 （单位：股）	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流通数量 （单位：股）	剩余限售 股数量
临安同德实业 投资有限公司	30,210,000	7.51%	30,210,000	0

六、 股本变动结构表

六、 股本变动结构表	六、 股本变动结构表
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法 人持有股份	256,500,000	-30,210,000	226,290,000
	2、境内自然人 持有股份	85,500,000	0	85,500,000
	有限售条件的 流通股份合计	342,000,000	-30,210,000	311,790,000
无限售条件的 流通股份	A 股	60,000,000	30,210,000	90,210,000
	无限售条件的 流通股份合计	60,000,000	30,210,000	90,210,000
股份总额		402,000,000	0	402,000,000

七、 上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司限售股份 上市流通的核查意见》

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一五年八月三十一日