Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 29, 2014

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-006

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年10 月16 日（星期四）

• 股权登记日：2014 年10 月9 日（星期四）

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议：2014 年10 月16 日（星期四）下午13:30 开始

2、网络投票：

2014 年10 月16 日（星期四）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以到现场参加投票表决，也可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表 决权（详见附件2）。

同一股份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络或是其他方式重 复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点

现场会议召开、报到地点：浙江省临安市城中街518 号·临安钱王大酒店。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

序号	议案内容	是否为特别议案
1	《关于公司首次公开发行上市后相应变更注 册资本的议案》	是
2	《关于增加公司经营范围的议案》	是
3	《关于修订<公司章程>的议案》	是
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	否
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	否

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。董事会决议公告已 于2014 年9 月30 日（星期二）在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

上述特别议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014 年10 月9 日（星期 四）在上海证券交易所网站刊登。

三、 会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2014 年10 月9 日（星期四）下午15:00 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、 法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示 委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收 到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2014 年10 月13 日（星期一）上午9:00~11:30，下 午13:30~17:00。

（三）登记地点：浙江省临安市西墅街407 号·杭州福斯特光伏材料股份有 限公司证券办。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交 易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自 理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2014 年10 月16 日（星期四）下午13:00 到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：周光大 章樱

联系地址：浙江省临安市西墅街407 号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司 证券办

邮政编码：311300

电话号码：0571-61076968

传真号码：0571-63816860

电子邮箱：fst-zqb@firstpvm.com

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一四年九月二十九日

附件1

授权委托书

杭州福斯特光伏材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年10 月 16 日召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司首次公开发行上市后相应变更 注册资本的议案》
2	《关于增加公司经营范围的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交 易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2014 年10 月16 日（星期四）的交易时间，即9:30~11:30 和 13:00~15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购 操作。

总提案数：5 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752806	福斯投票	5	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的 所有5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司首次公开发行上市后相应变更注 册资本的议案》	1.00

2	《关于增加公司经营范围的议案》	2.00
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	4.00
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	5.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年10 月9 日 A 股收市后，持有福斯特A 股（股票 代码603806）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752806	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752806	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》 投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752806	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》 投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752806	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。