Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 22, 2024

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-014 转债代码：113661 转债简称：福22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年3 月22 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2024 年度“提质增效 重回报”行动方案的议案》。为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切 实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，公司制定了2024 年度“提 质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、提升经营质量

公司自成立以来，主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。 公司自2003 年起通过自主研发进入光伏胶膜市场，逐步成为全球最大的光伏胶 膜供应商，连续多年全球市场占有率50%左右。公司光伏胶膜产品系列丰富，涵 盖适用于晶硅电池/薄膜电池、单面电池/双面电池、单玻组件/双玻组件等不同 技术路线的多样化需求，并不断满足近年来下游组件技术变化对光伏胶膜提出的 新要求。在光伏胶膜业务稳健发展的同时，公司的光伏背板业务也快速增长，预 计2023 年度公司光伏背板产品出货量排名全球第二。公司积极推进“立足光伏 主业、大力发展其他新材料产业”的发展战略，基于薄膜形态高分子材料的关键 共性技术，积极推进电子材料及其他领域新材料产品的开发运用。其中，电子材 料为公司重点开发的新产品，系PCB/FPC 产业最核心的工艺材料之一，目前公司 的电子材料产品已进入大型PCB 厂商的供应体系，该业务未来随着AI 算力基础 设施、人形机器人、新能源汽车智能化等新兴产业的兴起，将取得更快更好的发 展。

公司自2014 年上市以来，业务规模和营业收入持续保持高速增长，2020 年

度至2022 年度营业收入分别为83.93 亿元、128.58 亿元、188.77 亿元。近年公 司通过资本市场融资用于主营业务的产能扩展，新增了滁州光伏材料和嘉兴光伏 材料等生产基地，很好地满足了光伏行业快速增长的需求，为公司的可持续发展 奠定了良好的基础。2024 年度，公司将继续规范使用募集资金，提升募集资金 使用效率，加快“越南年产2.5 亿平米光伏胶膜项目”“杭州年产1 亿平方米（高 分辨率）感光干膜项目”等募投项目的建设，提升公司国际市场竞争力和新业务 发展潜力，为股东、员工、客户和社会创造更多的经济价值和社会价值。

二、重视投资者回报

1、持续稳定现金分红

公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》以及公 司股东分红回报规划的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，最近三 年（2020 年-2022 年）公司已累计现金分红8.79 亿元。

2024 年度，公司将结合业务发展需要和自身资金实力情况，继续保持稳定 的现金分红，并考虑将原有的一年一度现金分红方式改变为一年多次现金分红， 例如考虑实施年度中期现金分红或春节前现金分红，让全体股东拥有更高的获得 感。

2、推动落实回购方案

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者合法权益以及增强投资者信心，公司于2023 年6 月1 日发布了股份回购计划， 合计拟使用不低于0.8 亿元(含)且不超过1.5 亿元(含)回购公司股份，用于员工 持股计划或者股权激励。

截至目前，公司已累计回购公司股份2,502,500 股，占公司总股本的比例约 为0.13%，回购金额已达0.74 亿元（不含交易费用）。公司将继续严格按照《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号--回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购并及时履 行信息披露义务。

三、加快创新技术发展

创新技术发展始终是公司取得长足发展的第一动力，研发投向除了材料和配 方之外，还包括对设备和工艺的投入。公司建有福斯特新材料研究院，配备先进 的实验仪器和检测设备，具备浙江省重点企业研究院、浙江省光伏封装材料工程 技术研究中心、博士后科研工作站、CNAS 检测中心等资质。截至2022 年12 月 31 日，公司研发技术人员数量为560 人，授权有效发明专利205 项，授权有效 实用新型专利95 项，曾荣获中国工业和信息化部颁发的制造业单项冠军产品、 浙江省科学技术进步一等奖等荣誉。同时公司具备核心设备自主研发设计能力、 生产及品质控制全流程智能管理系统（ERP）自主开发能力，是行业内少数具备 全产业链自主研发配套能力的技术型企业。

未来，公司将继续通过科技创新驱动，进一步提升公司自身的新质生产力， 致力于实现更多关键新材料的国产化。

四、加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，坚持真实、准 确、完整、及时、有效的信息披露原则，通过信息披露、业绩说明会、股东大会、 机构调研、投资者热线、投资者E 互动问答等多种方式，保持与投资者的有效沟 通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，更好传递公司的投资价值。

2023 年度，公司通过上证路演平台开展常态化业绩说明会3 次，其中积极 参加光伏产业链上市公司集体业绩说明会，通过网络视频和文字互动的方式就投 资者关心的问题进行交流，并邀请公司董事、管理层等主要负责人共同参加投资 者关系活动。未来，公司将进一步强化信息披露工作，丰富投资者沟通方式，例 如通过举办业绩说明会、参加行业策略会、组织投资者走进上市公司等活动形式， 提高上市公司透明度，增强投资者对公司的认同感。

五、坚持规范运作

1、完善规章制度

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理 结构。2024 年1 月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》完善并修订了《公 司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作

细则等相关规章制度。未来公司将一如既往地加强规范运作，加大内部审计督导 力度，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的 合法利益，以实现公司长足稳健发展。

2、贯彻“ESG”理念

公司重视可持续发展，不断学习和完善ESG 管理体系，截至目前，公司已经 建立了以董事会下设战略与可持续发展委员会为中心，结构完整、层级清晰、权 责明确和运行高效的“治理层-管理层-执行层”三级ESG 管理架构，明确各层级 的工作职责。截至目前，公司已经连续两年发布了中英文版本的年度环境、社会 及治理（ESG）报告。2024 年度，ESG 工作小组将在公司董事会的领导下，继续 扎实推进ESG 相关工作，进一步提升公司ESG 治理水平。

六、强化控股股东、实际控制人、董监高职责

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过 监事会、独立董事、内审部等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在 资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，将董监高薪酬与上市 公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与 同行业情况相协调。未来，公司将继续加强和丰富控股股东、实际控制人、董监 高与公司、中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和 义务。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年三月二十三日