Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 15, 2023

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-103 转债代码：113661 转债简称：福22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十九次会议于2023 年11 月15 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2023 年11 月8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开 发的需要，同意公司将“福20 转债”的募投项目“嘉兴年产2.5 亿平方米光伏 胶膜项目（其中2 亿平方米）”结项，并将该募投项目节余募集资金（含利息等 收入）3,447.60 万元永久补充流动资金；将“福22 转债”的募投项目“3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目”结项，并将该募投项目节余募集资金（含利息等收入） 81.09 万元永久补充流动资金。以上实际节余募集资金金额均以资金转出当日专 户余额为准。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）通过《关于公司内部业务整合的议案》

为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升公司的经营管理效率，同 意公司将功能膜材料业务相关的资产、业务、资质和人员等进行内部整合，并授 权公司管理层在权限范围内具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细 节的确定，相关协议的签订等。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司内部业务整合的公 告》（公告编号：2023-106）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年十一月十六日