Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 7, 2022

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-001

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 次会议于2022 年1 月7 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知于2021 年12 月31 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

同意公司根据整体的发展战略规划，将电子材料业务相关的资产、负债、业 务、资质和人员等进行内部整合。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司内部业务整 合、架构调整的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二二年一月八日