Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-127

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一 次会议于2021 年12 月27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。会议应出席 监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举杨楚峰先生担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满为 止。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

同意公司为新设的控股子公司浙江华创光电材料有限公司向中国银行股份 有限公司台州市分行申请不超过63,000 万元（或等值外币)银行授信融资按照持 股比例提供不超过50,000 万元的连带责任担保。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于为控股子公司申请 银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2021-129）。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二一年十二月二十八日