Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-126

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一 次会议于2021 年12 月27 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议 由公司董事林建华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举林建华先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

同意公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任期至本届董事会届满为止： 战略与投资委员会：主任委员林建华先生、委员孙文华先生、胡伟民先生 审计委员会：主任委员刘梅娟女士、委员李敬科先生、张虹女士 薪酬与考核委员会：主任委员李敬科先生、委员刘梅娟女士、周光大先生 提名委员会：主任委员孙文华先生、委员林建华先生、李敬科先生 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长林建华先生提名，同意聘任周光大先生担任公司总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经总经理周光大先生提名，同意聘任胡伟民先生、毛根兴先生、宋赣军先生、 潘建军先生、熊曦女士担任公司副总经理，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经 理兼财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届 满为止。

上述人员的表决结果均为：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长林建华先生提名，同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果均为：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

（六）《关于委任公司内审部负责人的议案》

经第五届董事会审计委员会提名，同意委任茹飞先生担任公司内审部负责

人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（七）《关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

同意公司为新设的控股子公司浙江华创光电材料有限公司向中国银行股份 有限公司台州市分行申请不超过63,000 万元（或等值外币)银行授信融资按照持 股比例提供不超过50,000 万元的连带责任担保。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于为控股子公司申请 银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2021-129）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年十二月二十八日

相关人员简介：

胡伟民先生： 中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安钢铁厂 车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天 目高分子材料厂主任；2003 年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副 总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。

毛根兴先生： 中国国籍，1957 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年至 2005 年任浙江江山化工股份有限公司技术研发中心副主任、树脂项目部经理，2005 年至 2008 年 2 月任江山江环化学工业有限公司副总经理，2008 年 2 月至今先后任苏州福斯特光伏材料有 限公司副总经理、总经理，杭州福斯特应用材料股份有限公司副总经理。毛根兴先生现任公 司副总经理。

宋赣军先生： 中国国籍，1964 年 4 月出生，中专学历。2009 年至今先后担任杭州福斯 特应用材料股份有限公司销售部经理、营销总监、副总经理。宋赣军先生现任公司副总经理。

许剑琴女士： 中国国籍，1970 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。2006 年 1 月至 2008 年 5 月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009 年 3 月至今先后担任杭州福斯 特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理。许剑琴女士现任公 司副总经理兼财务负责人。

潘建军先生： 中国国籍，1985 年 1 月出生，本科学历，中级工程师。2006 年至 2008 年任杭州顶正包材有限公司技术员，2009 年至今先后担任苏州福斯特光伏材料有限公司质 量技术部经理、副总经理、总经理。潘建军先生现任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理。

熊曦女士： 中国国籍，1988 年 1 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2014 年至今 先后担任杭州福斯特应用材料股份有限研发部副经理、生产总监、光伏材料事业部副总经理。 熊曦女士现任公司光伏材料事业部副总经理。

章樱女士： 中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 5 月在大 连松下汽车电子系统有限公司任国际采购；2006 年 6 月至 2009 年 6 月在简柏特(大连)有限 公司从事 BPO 流程管理；2009 年 7 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资 发展部专员、证券事务代表、董事会秘书。章樱女士现任公司董事会秘书。

茹飞先生： 中国国籍，1984 年10 月出生，本科学历，中级会计师。2010 年10 月至今 先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、内审部、投资管理部工作，茹飞先生现任 公司内审部负责人。