Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-118

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十九次会议于2021 年12 月10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2021 年12 月3 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名林建华先生、张虹女士、胡 伟民先生、周光大先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简介附后）。

1、林建华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 2、张虹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 3、胡伟民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 4、周光大先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审

议。

（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘梅娟女士、孙文华先生、 李敬科先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简介附后）。

• 1、刘梅娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 2、孙文华先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 3、李敬科先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董

事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

同意公司以“福20 转债”募集资金净额中计人民币15,000 万元对福斯特（滁

• 州）新材料有限公司进行增资，本次增资不增加注册资本，全部计入资本公积。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（四）《关于公司召开2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2021 年12 月27 日召开2021 年第五次临时股东大会，具体事宜 详见股东大会通知。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年十二月十一日

公司第五届董事会非独立董事候选人简介：

林建华先生： 中国国籍，1962 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年至 1994 年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994 年至 1998 年任杭州 永丰塑料有限公司经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003 年至 2011 年 7 月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011 年 7 月至今担任杭州福 斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。

张虹女士： 中国国籍，1960 年 12 月出生，大专学历。1977 年至 1986 年任临安化肥厂 记账会计，1986 年至 2011 年 4 月在临安市青山航道工程处财务部工作；2009 年至今任杭州 福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司董事。

胡伟民先生 ：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安钢铁厂 车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天 目高分子材料厂主任；2003 年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副 总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。

周光大先生： 中国国籍，1981 年 2 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2008 年 3 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总 经理、总经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业协会第二届常务 理事、中国可再生能源行业协会光电专委会委员、IECTC82 专家组专家等社会职务。

公司第五届董事会独立董事候选人简介：

刘梅娟女士： 中国国籍，1970 年1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今 在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学专业负责人。刘 梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限公司独立董事及本公 司独立董事。

孙文华先生： 中国国籍，1963 年4 月出生，博士研究生学历，中国科学院化学研究所 二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日本名古屋大学、法国路易斯帕斯卡 大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999 年至今在中国科学院化学研究所从事高分子科 学研究工作。

李敬科先生 ：中国国籍，1977 年9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)有限公司、

汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，负责开发过系统HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是PCB 行业材料质量专家级工程师。 李敬科先生现任广东科翔电子科技股份有限公司顾问。