Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-114

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十八次会议于2021 年10 月28 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2021 年10 月22 日以电子邮件和电话方式发出。会议应 出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号-季度报告 的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定 期报告业务指南》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格 式》等有关规定，结合公司2021 年第三季度的生产经营情况，编制公司2021 年 第三季度报告。内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于变更日常关联交易实施主体的议案》

同意公司根据业务调整的需要，对前期已经批准实施的日常关联交易进行实 施主体变更，实施主体由原来的全资子公司杭州福斯特信息科技有限公司变更为

公司，交易的其他内容保持不变。变更后的日常关联交易为公司向控股股东杭州 福斯特科技集团有限公司租赁办公场所。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于变更日常关联交易 实施主体的公告》（公告编号：2021-116）。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事林建华、张虹回避表 决。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年十月二十九日