Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-101

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十七次会议于2021 年8 月16 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2021 年8 月11 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号-半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所 《关于做好主板上市公司2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定 和要求，结合公司2021 年半年度的整体情况，编制公司2021 年半年度报告及其 摘要。内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于变更公司注册资本的议案》

由于公司实施2020 年年度权益分派，以及“福20 转债”开始转股和提前赎 回，导致公司股份总数由期初的769,552,372 股变更为951,103,748 股（截至“福

20 转债”赎回登记日2021 年7 月28 日）。基于上述原因，同意公司注册资本由 原来的76955.2372 万元变更为95110.3748 万元。内容详见上海证券交易所网站 披露的《福斯特关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编 号：2021-103）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于修订公司章程的议案》

根据公司变更注册资本事宜，同意对《公司章程》进行修订。内容详见上海 证券交易所网站披露的《福斯特关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的 公告》（公告编号：2021-103）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于审议<公司关于募集资金2021 年半年度存放与使用情况的专项 报告>的议案》

公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性 文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于募集资金2021 年半年度 存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-104）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（五）《关于全资子公司日常关联交易的议案》

公司全资子公司杭州福斯特信息科技有限公司与关联人拟发生的日常关联 交易属于公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于全资子公司日常关联交易 的公告》（公告编号：2021-105）。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事林建华、张虹回避表

决。

（六）《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2021 年9 月2 日召开2021 年第四次临时股东大会，内容详见上 海证券交易所网站披露的《福斯特关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-106）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年八月十八日