Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-075 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十五次会议于2021 年7 月1 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于提前赎回“福20 转债”的议案》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款的约定， 同意公司行使提前赎回全部“福20 转债”的权利，并授权公司董事长根据市场 情况安排有关赎回的具体事宜。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于提前 赎回“福20 转债”的提示性公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年七月二日