Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-060 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十四次会议于2021 年6 月7 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2021 年5 月28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

同意公司将“福20 转债”募集资金投资项目“滁州年产5 亿平方米光伏胶 膜项目”其中的2 亿平方米光伏胶膜产能的实施主体变更为公司全资子公司福斯 特（嘉兴）新材料有限公司，项目实施地点由滁州市变更为嘉兴市，并将募集资 金50,000 万元用于嘉兴项目建设。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于 公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会和债券持有人大会审议。

（二）《关于使用募集资金向子公司增资及出资的议案》

同意公司以“福20 转债”募集资金净额中计人民币30,000 万元对福斯特（滁 州）新材料有限公司进行增资。同意公司以“福20 转债”募集资金净额中计人 民币26,778 万元对福斯特（嘉兴）新材料有限公司进行出资。内容详见上海证 券交易所网站《福斯特关于使用募集资金向子公司增资及出资的公告》（公告编 号：2021-063）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021 年6 月23 日召开2021 年第二次临时股东大会。内容详见 上海证券交易所网站《福斯特关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-064）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（四）《关于召开公司2021 年第一次债券持有人大会的议案》

同意公司于2021 年6 月23 日召开2021 年第一次债券持有人大会。内容详 见上海证券交易所网站《福斯特关于召开“福20 转债”2021 年第一次债券持有 人大会的通知》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年六月八日