Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-061 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十四次会议于2021 年6 月7 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事 会会议通知于2021 年5 月28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会 主席杨楚峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，对募集资金的投资方向和建 设目标不会产生实质性影响，有利于加快推进公司光伏胶膜各个生产基地的产能 扩张进度，提升公司的资金使用效率，降低公司运营资金压力，进一步提升公司 的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。同意公司将“福20 转债”募集资 金投资项目“滁州年产5 亿平方米光伏胶膜项目”其中的2 亿平方米光伏胶膜产 能的实施主体变更为公司全资子公司福斯特（嘉兴）新材料有限公司，项目实施 地点由滁州市变更为嘉兴市，并将募集资金50,000 万元用于嘉兴项目建设。内 容详见上海证券交易所网站《福斯特关于公司部分募投项目变更实施主体和实施 地点的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会和债券持有人大会审议。

（二）《关于使用募集资金向子公司增资及出资的议案》

公司对募投项目实施主体福斯特（滁州）新材料有限公司进行增资及对福斯 特（嘉兴）新材料有限公司进行出资，有利于增强募投项目实施主体的资金实力 和运营能力，有助于加快募投项目实施，提升公司在光伏封装领域的核心竞争力 和未来盈利能力，实现公司的可持续发展。同意公司以本次募集资金净额中计人 民币30,000 万元对福斯特（滁州）新材料有限公司进行增资，以本次募集资金 净额中计人民币26,778 万元对福斯特（嘉兴）新材料有限公司进行出资。内容 详见上海证券交易所网站《福斯特关于使用募集资金向子公司增资及出资的公 告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二一年六月八日