Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-050 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十三次会议于2021 年5 月7 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2021 年4 月30 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司感光干膜和碱溶性树脂项目投资的议案》

同意公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司在广东省江门市新会区 设立全资子公司，实施年产5.6 亿平方米感光干膜和年产2.4 万吨碱溶性树脂项 目，项目总投资约20.16 亿元人民币（含流动资金）。内容详见上海证券交易所 网站《福斯特关于感光干膜和碱溶性树脂项目投资的公告》（公告编号： 2021-052）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年五月七日