Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-038 转债代码：113611 转债简称：福20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十一次会议于2021 年4 月9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于2021 年4 月2 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合相关法 律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于满足公司日常经营 对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司 盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司将节余募集资金永久性补充流 动资金。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司“福20 转债”募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次将募集资金临时补充流动资金，符合相关法律法规的规定，不存在 变相改变募集资金投向的行为，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可 以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同 意公司将总额度不超过50,000 万元的募集资金临时补充流动资金。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会 二零二一年四月十日