Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 14, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-082

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第 四届董事会独立董事俞竣华先生的书面辞职报告，俞竣华先生因个人原因辞去公 司独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会的合 规运作，在改选出的独立董事就任前，俞竣华先生仍将依照法律、行政法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020 年10 月14 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》，选举刘梅娟女士（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘梅娟女士的任职 资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立 意见，本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会对俞竣华先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年十月十五日

刘梅娟女士简历：

刘梅娟：中国国籍，1970 年1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计 学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘梅娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级 管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在 《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。