Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 14, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-078

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 六次会议于2020 年10 月14 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2020 年10 月8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘梅娟女士为公司第四届董 事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董 事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020 年10 月30 日召开2020 年第三次临时股东大会，具体事宜 详见股东大会通知。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年十月十五日

刘梅娟女士简历：

刘梅娟：中国国籍，1970 年1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计 学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事。