Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 8, 2020

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2020-074

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 五次会议于2020 年9 月8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知于2020 年9 月3 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司光伏胶膜和光伏背板项目投资的议案》

同意公司在嘉兴经济技术开发区设立全资子公司，实施年产2.5 亿平方米光 伏胶膜和年产1.1 亿平方米光伏背板项目，项目总投资10.2 亿元人民币。内容 详见上海证券交易所网站《福斯特关于光伏胶膜和光伏背板项目投资的公告》（公 告编号：2020-073）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年九月八日