Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-058 债券代码：113551 债券简称：福特转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八 次会议于2019 年12 月26 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会 会议通知于2019 年12 月20 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会 主席安望飞女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规的规定，不 存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 使用13,680.87 万元募集资金置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部 分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的 使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过8 亿元的暂时闲置募集

资金进行现金管理。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的

议案》

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提 高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目 资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零一九年十二月二十七日