Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-031

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议于2019 年9 月30 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知于2019 年9 月23 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董 事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董 事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的 议案》

同意将公司本次公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期延长至 2020 年4 月28 日，除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内 容保持不变。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于延长公司公开发行可转 换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号： 2019-033）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债

券相关事宜有效期的议案》

同意将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延 长至2020 年4 月28 日，授权范围不变。内容详见上海证券交易所网站《福斯特 关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期 的公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019 年10 月23 日召开2019 年第一次临时股东大会，内容详见 上海证券交易所网站《福斯特关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2019-034）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一九年九月三十日