Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-064

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十四次会议于2018 年12 月21 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2018 年12 月16 日以电子邮件和电话方式发出。会议应 出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）、通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

同意公司对公开发行可转换公司债券方案中的“发行规模”和“本次募集资 金用途”进行调整。

“发行规模”由原拟募集资金总额为不超过人民币15 亿元（含本数），调整 为拟募集资金总额为不超过人民币11 亿元（含本数）；

“本次募集资金用途”的募投项目由原“年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技 改项目”、“年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期）”、“年产2.16 亿平方米感 光干膜项目”、“2 万吨/年碱溶性树脂项目”调整为“年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目”、“年产2 亿平方米POE 封装胶膜项目（一期）”、“年产2.16 亿平 方米感光干膜项目”。

原募投项目“2 万吨/年碱溶性树脂项目”改由自有资金投入。

内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于调整公开发行可转换公司债券方

案的公告》（公告编号：2018-065）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）、通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性 分析报告（修订稿）>的议案》

内容详见上海证券交易所网站《福斯特公开发行可转换公司债券募集资金运 用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）、通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于公开发行可转换公司债券预案修 订情况的公告》（公告编号：2018-066）、《福斯特关于公开发行可转换公司债券 预案（修订稿）的公告》（公告编号：2018-067）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（四）、通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施（修订稿）>的议案》

内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-068）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年十二月二十一日