Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-061

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 七次会议于2018 年12 月11 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于2018 年12 月6 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席王佩杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

根据公司股东提名，同意提名孔晓安先生、熊曦女士为公司第四届监事会监 事候选人（简介附后）。

• 1、孔晓安先生为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

• 2、熊曦女士为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零一八年十二月十一日

公司第四届监事会监事候选人简介：

孔晓安先生： 中国国籍，1955 年10 月出生，本科学历。1972 年至1991 年，在临安丝 绸建化总厂先后担任动力设备科长、生产技术科长、副厂长、厂长兼书记。1991 年至1998 年，在临安市二轻工业总公司工作；1998 年至2004 年，在临安市工业发展总公司担任经济 运行科长、办公室主任；2004 年6 月至2005 年4 月，被临安市外经贸局聘用；2005 年至 2008 年，被临安市审计局聘用；2008 年至2014 年12 月任杭州福斯特应用材料股份有限公 司投资发展部经理。孔晓安先生现任公司监事。

熊曦女士： 中国国籍，1988 年1 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2014 年 7 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发部副经理、生产总监。熊曦女 士现任公司生产总监。