Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-034

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十次会议于2018 年8 月23 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知于2018 年8 月17 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司2018 年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号-半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所 《关于做好上市公司2018 年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求， 结合公司2018 年半年度的整体情况，编制公司2018 年半年度报告及其摘要。内 容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自 有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公

司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不 超过15 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财 产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动 使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于公司项目投资的议案》

为进一步加强公司在光伏封装领域的核心竞争力，加快胶膜产品技术升级换 代，提升公司未来盈利能力，实现公司的可持续发展，公司拟通过自筹资金进行 以下项目投资：

1、年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜技改项目

项目总投资55,369.60 万元，其中：土地与厂房投资为15,250.00 万元,设 备投资为30,119.60 万元，配套流动资金及不可预见费用为10,000.00 万元。项 目建设期二年，建成后形成年产2.5 亿平方米白色EVA 胶膜的生产能力。目前项 目处于前期准备阶段。

白色EVA 属于EVA 胶膜技术升级换代产品，传统EVA 胶膜只起到透光、粘结 耐黄变等封装作用，白色EVA 应用在光伏组件的背面，可以更好反射透过电池片 间隙的光线，提高组件对太阳光的有效利用率。随着市场接受程度的增加，白色 EVA 产品的销量将快速提升，预计未来白色EVA 占封装胶膜的比重会持续提升。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

2、年产2 亿平方米P0E 封装胶膜项目

项目总投资62,218.60 万元，分两期建设。第一期总投资42,131.80 万元， 其中：厂房与土地投资为17,295.00 万元，设备投资为19,836.80 万元，铺底流 动资金及不可预见费用为5,000.00 万元；第二期总投资20,086.80 万元，其中： 设备投资为18,086.80 万元，铺底流动资金及不可预见费用为2,000.00 万元。 项目建设周期：一期为1.5 年，二期为1.5 年，第二期需在第一期建成并投产后

再择机建设，每期建成后各形成1 亿平米POE 封装胶膜生产能力。目前项目处于 前期准备阶段。

POE 胶膜与传统EVA 胶膜相比，具有优异的水汽阻隔性，可以增强组件的抗 PID 性能，提高组件的可靠性，是目前双面双玻组件及薄膜组件的主要封装胶膜。 随着双面电池及双玻组件应用的增加，POE 胶膜的市场份额也将不断增长。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

内容详见上海证券交易所网站《福斯特项目投资公告》（公告编号： 2018-038）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年八月二十四日