Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 27, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-010

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议于2018 年2 月26 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知于2018 年2 月13 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议公司项目投资的议案》

为提升公司未来盈利能力，加快实施公司新材料发展战略，实现公司的可持 续发展，同意公司自筹资金进行以下项目投资：

1、 年产20,000 吨碱溶性树脂项目

由公司全资子公司福斯特（安吉）新材料有限公司负责实施，项目总投资 57,684 万元，其中固定资产投资54,800 万元，铺底流动资金2,884 万元。该产 品是感光干膜最重要的原材料之一。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

2、 年产10,000 吨聚酯多元醇项目

由公司全资子公司福斯特（安吉）新材料有限公司负责实施，项目总投资

21,053 万元，其中固定资产投资20,000 万元，铺底流动资金1,053 万元。该产 品是聚氨酯产品的重要原料，应用范围涵盖光伏背板、铝塑复合膜、食品包装膜 等众多领域。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

3、 年产24,000 吨光敏性丙烯酸酯单体化学品项目

由公司全资子公司福斯特（安吉）新材料有限公司负责实施，项目总投资 32,842 万元，其中固定资产投资31,200 万元，铺底流动资金1,642 万元。该产 品主要应用于光固化行业，在建筑装饰，包装印刷，家用电器，电子材料，汽车， 仪器仪表，文体及生活用品等领域都有广泛应用。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于授权子公司法定代表人或其指定代理人办理竞买土地使用权手 续的议案》

同意授权福斯特（安吉）新材料有限公司法定代表人或其指定代理人在董事 会审批权限范围内，办理在浙江省湖州市安吉县竞买300 亩土地使用权事宜的相 关手续及签署相关文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至竞买土地使 用权手续完毕之日止。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年二月二十七日