Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-003

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议于2018 年1 月23 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知于2018 年1 月18 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》

为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的 积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。 根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《杭州福斯特应用材料 股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意 意见。关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站。

董事林建华先生、张虹女士为本次员工持股计划的关联董事，对本议案回避 表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大 会审议本议案时回避表决。

（二）《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划管理 办法>的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根 据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等 法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《杭州福斯特应用材 料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

关于《杭州福斯特应用材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的 具体内容详见上海证券交易所网站。

董事林建华先生、张虹女士为本次员工持股计划的关联董事，对本议案回避 表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大 会审议本议案时回避表决。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事 宜的议案》

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权 董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

• （1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

• （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

• （3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

• （4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法

• 规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股 计划作相应调整。

  • （5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。 （6）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘

• 任、变更作出决定并签署相关协议。

• （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 董事林建华先生、张虹女士为本次员工持股计划的关联董事，对本议案回避

表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票。

本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大 会审议本议案时回避表决。

（四）《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018 年2 月8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年一月二十三日