Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-014

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九 次会议于2017 年3 月29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2017 年3 月24 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7 名，实际出席会议 董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。内容 详见上海证券交易所网站《福斯特关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公 告》（公告编号：2017-012）

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于公司为境外全资子公司向银行申请贸易融资提供担保延期的议 案》

同意本次担保延期。内容详见上海证券交易所网站《福斯特为境外全资子公 司向银行申请贸易融资提供担保延期的公告》（公告编号：2017-013）

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

公司独立董事《关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一七年三月二十九日