Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-003

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八 次会议于2017 年3 月18 日在舟山朱家尖绿城威斯汀度假酒店，以现场表决方式 召开。本次董事会会议通知于2017 年3 月8 日以电子邮件和电话方式发出。会 议应出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议 由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于审议<公司2016 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于审议<公司2016 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于审议<公司2016 年年度报告及其摘要>的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特2016 年年度报告及其摘要》， 摘要详见同日《上海证券报》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于审议公司2016 年度利润分配预案的议案》

2016 年度利润分配预案：拟以2016 年末总股本402,000,000 股为基数，向 全体股东按每10 股派发10 元（含税）现金红利，合计分配现金红利402,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2016 年度资本公积金和盈余公积 金不转增股本。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于审议公司计提资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》

公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产 减值准备及转回部分坏账准备，能够更准确地核算公司应收账款、应收票据及预 付账款等，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。 同意公司本次计提资产减值准备及转回部分坏账准备。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（七）《审议<关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于2016 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（八）《关于审议<公司2016 年度内部控制评价报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特2016 年度内部控制评价报 告》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（九）《关于审议<董事会审计委员会2016 年度工作报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特董事会审计委员会2016 年度 工作报告》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（十）《关于审议2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 案》

• 1、关于董事长林建华的薪酬方案

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。董事林建华、张虹回避表决。 2、关于独立董事的薪酬方案

表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票。独立董事杨德仁、俞竣华、刘 晓松回避表决。

3、关于高级管理人员的薪酬方案

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于聘任公司2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构 和内部控制审计机构。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于审议公司变更名称的议案》

为满足公司未来业务发展的需要，同意公司名称由“杭州福斯特光伏材料股 份有限公司”变更为“杭州福斯特应用材料股份有限公司”。公司英文名称由 “HANGZHOU FIRST PV MATERIAL CO., LTD.”变更为“HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.”公司的证券简称“福斯特”不变。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于审议公司增加经营范围的议案》

为满足公司生产经营的需要，同意公司经营范围增加“感光干膜、挠性覆铜 板、有机硅材料的生产”。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于审议公司修订<公司章程>部分条款的议案》

根据公司变更名称、增加经营范围事项，以及中国证券监督管理委员会公告 [2016]23 号——上市公司章程指引（2016 年修订）的有关内容，同意对《公司 章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程（2017 年3 月修订）》详见上海 证券交易所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）《关于审议公司2017 年度向银行申请授信额度的议案》

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化 财务结构、补充流动资金和降低财务费用，同意2017 年度公司及全资子公司向 银行申请总额度不超过人民币30 亿元（占公司最近一期经审计净资产的61.98%） 的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等），授信 期限为1 年，时间自公司及全资子公司与银行签订融资合同之日起计算。同意授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司 办理相关手续，并签署相关法律文件。如上述综合授信融资需涉及抵押担保等业 务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）《关于审议公司2017 年度研究开发项目审批权限的议案》

为简化研究开发项目立项审批的程序，提高董事会工作效率，同意授权公司 董事长在总金额20,000 万元（占公司最近一期经审计净资产的4.13%）的额度 范围内，对2017 年度发生的研究开发项目实施审批。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（十七）《关于审议公司聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的需要，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负

责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（十八）《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（十九）《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于2017 年4 月12 日召开2016 年年度股东大会，内容详见上海证 券交易所网站披露的《福斯特关于召开2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

公司独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一七年三月二十日