Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件及杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以 下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度， 审阅了公司第三届董事会第八次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断 的立场，发表如下独立意见：

一、《关于审议公司2016 年度利润分配预案的议案》

2016 年度利润分配预案：拟以2016 年末总股本402,000,000 股为基数，向 全体股东按每10 股派发10 元（含税）现金红利，合计分配现金红利402,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2016 年度资本公积金和盈余公积 金不转增股本。

公司本次拟定的2016 年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年 （2014 年-2016 年）股东分红回报规划》的相关规定，同时能保障股东的合理回 报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东的利益的情形。

二、《关于审议公司计提资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》

公司本次计提资产减值准备及转回部分坏账准备基于谨慎、稳健的经营原 则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资 产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东的利益的情形。

三、《审议<关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件 的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股

东、特别是中小股东的利益的情形。公司《关于2016 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

四、《关于审议<公司2016 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公 司2016 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实 际情况。

五、《关于审议2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 公司2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案结合公司实际情况，符合行业 及地区的薪酬水平，有利于增强公司薪酬体系的激励作用，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。

六、《关于聘任公司2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机 构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作要求。 我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构 和内部控制审计机构。

七、《关于审议公司聘任高级管理人员的议案》

经审阅许剑琴女士的简历及相关情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定不得担任股份公司高级管理人员的情形，同时不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒。许剑琴女士具备担任股份公司高级管理人员的资格和能力，其提名和聘任程 序符合《公司章程》等有关规定。

同意聘任许剑琴女士担任副总经理兼财务负责人。

针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。

综上所述，我们同意上述议案。

（以下无正文）

2017 年3 月18 日

（本页无正文，为《杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第八次会议相关议案的独立意见》之签署页）

杨德仁：

俞竣华：

刘晓松：