Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-014

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议于2016 年4 月27 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知于2016 年4 月22 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董 事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董 事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议公司<2016 年第一季度报告>的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号-季度报告 内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关 于做好上市公司2016 年第一季度报告披露工作的通知》，结合公司2016 年第一 季度的生产经营情况，编制公司2016 年第一季度报告。内容详见上海证券交易 所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于审议公司计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产 减值准备，能够更准确地核算公司应收账款、应收票据及存货，更真实地反映公

司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。内容详见上海证券交易所网 站《福斯特关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于审议公司变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》

因公司发展的需要，同意公司将注册地址变更至“浙江省临安市锦北街道福 斯特街8 号”；同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订；同意提请股东大 会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所 网站《福斯特关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号： 2016-017）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（四）《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于召开2016 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2016-018）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一六年四月二十七日