Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 27, 2016

杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件及杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以 下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度， 审阅了公司第三届董事会第三次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断 的立场，发表如下独立意见：

一、《关于审议公司2015 年度利润分配预案的议案》

2015 年度利润分配预案：拟以2015 年末总股本402,000,000 股为基数，向 全体股东按每10 股派发7 元（含税）现金红利，合计分配现金红利281,400,000 元，剩余未分配利润结转至以后年度。2015 年度资本公积金和盈余公积金不转 增股本。

公司本次拟定的2015 年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年 （2014 年-2016 年）股东分红回报规划》的相关规定，同时能保障股东的合理回 报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东的利益的情形。

二、《审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件 的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东的利益的情形。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》的内容真实、准确、完整。

三、《关于审议公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律、法规及规范性文

件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使 用效率，节约公司的财务费用。

四、《关于审议2016 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案结合公司实际情况，符 合行业及地区的薪酬水平，有利于增强公司薪酬体系的激励作用，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。

五、《关于聘任公司2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机 构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作要求。 我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度审计机构 和内部控制审计机构。

六、《关于审议<公司2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法 律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公 司2015 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制 的实际情况。

七、《关于审议公司计提资产减值损失的的议案》

本次计提资产减值损失基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》 等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真 实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

八、《关于审议公司开展远期外汇交易业务的议案》

公司开展远期外汇交易业务是为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于降 低汇率波动对公司利润的影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情形。

针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。

综上所述，我们同意上述议案。

（以下无正文）

2016 年3 月26 日

（本页无正文，为《杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第三次会议相关议案的独立意见》之签署页）

杨德仁：

俞竣华：

刘晓松：