Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-072

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一 次会议于2015 年12 月28 日在公司会议室，以现场表决方式召开。会议应出席 监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举项关源先生担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为 止。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会

二零一五年十二月二十八日